Нужно ли сообщать о всех компаниях при оформлении мальтийского паспорта?

Требованиями миграционной программы по получению гражданства предусмотрено, что каждый инвестор обязан предоставить сведения о своих источниках прибыли и действующих фирмах. Документы следует предоставить только на те компании, владельцем которых выступает инвестор. В остальных случаях заявителю достаточно написать об открытых фирмах в письме, которое сопровождает документ. А если в мальтийском консульстве заинтересуются деятельностью какой-то конкретной компанией, они непременно запросят о ней дополнительное инфо.

Заявителю на гражданство Мальты необходимо предоставить местному правительству полный пакет документации по фирмам, в которых сосредоточено больше всего активов.

А вот например частичное владение следует указать в письме, которое будет сопровождать пакет документации. В случае, если соискатель не выполнит эти требования, в мальтийском консульстве посчитают, что он утаивает данные. Если же власти заметят что-то подозрительное в предоставленной информации по основной фирме, тогда им придется запросить дополнительные сведения и по другим действующим предприятиям. А при отсутствии каких-либо проблем консульство не будет ничего проверять.

Особенности процесса оформления

• перечень документации: регистрация компании, договор учредителя, регламент, перечень директоров, перечень акционеров;
• срок проверка на благонадежность зависит от количества фирм, которыми владеет соискатель. Обычно во время прохождения теста на благонадежность проверяется основная компания или фирма, которая вызывает подозрения в вопросах деятельности;
• чаще всего проверка длится около 5 месяцев, однако при возникновении проблем или дополнительных вопросов тест на благонадежность может превышать этот срок. Отметим, что задержки в проверке происходят в основном только потому, что сам заявитель на гражданство не предоставляет вовремя все дополнительные сведения. Полное описание можно найти тут.

Некоторые инвесторы переживают из-за того, что конкуренты могут распространить недобросовестную ложь о компании соискателя. Migration Group советует не скрывать от юристов этот факт. Официальные представители инвестиционной процедуры обязаны в таком случае предоставить мальтийскому консульству только достоверные сведения. И в таком случае имидж компании заявителя не пострадает.

Детальнее о получения статуса в Европе читайте тут.

Информация предоставлена компанией Migration Group. 
Контакты: +356 9976 7693, info@migrgroup.com.